✨ 黃金交易客戶身份驗證指南 ✨

在黃金交易中，客戶身份驗證是確保合法合規的重要環節。以下是黃金本店對購買黃金的客戶身份驗證要求的詳細信息：

1. 身份證明文件
需提供有效的身份證件，如國家持續發放的身份證、護照或其他政府認證的身份證明。
確保身份證件上的照片、姓名和有效期清晰可見。

2. 地址證明
提供近期的地址證明文件，例如水電費賬單、銀行對賬單或租賃協議。
文件需要顯示客戶的全名和居住地址，且通常要求在過去三個月內簽發。

3. 購買目的陳述
客戶需填寫購買目的聲明，解釋爲何要進行黃金交易。
可能需要提供額外的經濟背景信息，確保購買行爲合法。

4. 學習與瞭解風險
客戶需接受有關黃金交易風險的教育，並簽署相關免責聲明。
這包括對市場波動、流動性問題和投資回報的理解。

5. 反洗錢法規遵從
所有客戶信息將遵循反洗錢（AML）和反恐怖融資（CTF）法規進行審查。
關鍵交易會被記錄並提交給相關監管機構，以防止非法活動。

6. 客戶盡職調查
黃金本店可能會對客戶進行更詳細的盡職調查，特別是在大型購買或高風險客戶情況下。
這可能包括驗證客戶的財務狀況、來源及資金用途。

7. 定期更新信息
客戶的信息需定期更新，確保符合持續的合規要求。
常見時間間隔爲每年或每當客戶信息發生顯著變化時。

在進行黃金交易時，務必遵循這些驗證要求，以保護您的利益和確保交易的合法性。瞭解相關法規和市場動態同樣重要。若在身份驗證過程中有疑問，請及時聯繫黃金本店的客戶服務部門以獲得進一步指導。

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